تباشر السلطات القضائية في فرنسا تحقيقات موسعة حول شبهات التلاعب بأسعار عملة VRA الرقمية التابعة لمشروع Verasity، حيث يُعتقد أن هذه العمليات ساهمت في تمويل صفقات عقارية ضخمة في مدينة دبي تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وذلك في إطار جهود مكافحة الاحتيال المنظم وغسيل الأموال المرتبط بالأصول المشفرة.

وأفادت تقارير صادرة عن صحيفة لوموند الفرنسية بأن القضاء الفرنسي وضع مواطنة فرنسية من أصل روسي تُدعى «سفيتلانا أ» قيد التحقيق الرسمي. وتواجه المتهمة اتهامات خطيرة تشمل الاحتيال المنظم ضمن جماعة إجرامية، وغسيل الأموال المشدد الناتج عن تهرب ضريبي، والتآمر الجنائي لارتكاب جرائم مالية.

وتشير المصادر القضائية إلى أن المحققين يشتبهون في تورط «سفيتلانا» وشريكها البريطاني «روبرت هـ» في إدارة مخطط للتلاعب بسعر صرف عملة VRA لتحقيق أرباح غير مشروعة استُخدمت لاحقاً في الاستثمار العقاري في دولة الإمارات.

ورصد المحققون الفرنسيون تحركات غير طبيعية في سعر العملة، حيث سجلت ارتفاعاً هائلاً بنحو 65 ضعفاً خلال ربيع عام 2021 في غضون شهرين ونصف فقط، قبل أن ينهار السعر لاحقاً. ورغم أن العملة حققت أعلى مستوياتها التاريخية عند 0.086 دولار في أكتوبر 2021 وفق بيانات منصة كوين غيكو، إلا أن التركيز القضائي ينصب على فترة التلاعب المزعومة التي سبقت ذلك الارتفاع الجنوني.

وتسلط القضية الضوء على ظاهرة متنامية تربط بين أسواق العملات المشفرة المتقلبة وسوق العقارات الفاخرة في دبي، حيث تُستخدم الأرباح السريعة — المشروعة وغير المشروعة — في شراء العقارات. ويرى خبراء أن التحقيقات الأوروبية المتزايدة في مصادر الأموال المتدفقة إلى عقارات دبي قد تدفع الإمارة لتشديد إجراءات العناية الواجبة على المشترين، حفاظاً على سمعة سوقها العقاري كوجهة استثمارية موثوقة.

ورصد المحققون الفرنسيون ما وصفوه بتحركات غير طبيعية في سعر العملة، إذ سجلت ارتفاعاً هائلاً بنحو 65 ضعفاً خلال ربيع عام 2021 في غضون شهرين ونصف فقط، قبل أن ينهار السعر لاحقاً مخلفاً خسائر فادحة للمستثمرين المتأخرين. ورغم أن العملة حققت أعلى مستوياتها التاريخية عند 0.086 دولار في أكتوبر 2021 وفق بيانات منصة كوين غيكو، إلا أن التركيز القضائي ينصب على فترة التلاعب المزعومة التي سبقت ذلك الارتفاع الجنوني، والتي يُعتقد أن أرباحها هي ما موّل الصفقات العقارية في دبي. وتسلط القضية الضوء على ظاهرة متنامية تربط بين أسواق العملات المشفرة المتقلبة وسوق العقارات الفاخرة في دبي، حيث تُستخدم الأرباح السريعة — المشروعة وغير المشروعة — في شراء العقارات. ويتوقع خبراء أن تدفع التحقيقات الأوروبية المتزايدة في مصادر الأموال المتدفقة إلى عقارات دبي، الإمارةَ إلى تشديد إجراءات العناية الواجبة على المشترين حفاظاً على سمعة سوقها العقاري.